证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-044 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的 议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人 ...