证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-053 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第九次会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）在杭州市上城区市 民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据《公司章程》第一百二十五条，经全体董事同意，本次会议豁免 会议通知时间要求，以口头、微信等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长王世杰先生由于工 作原因，委托董事陈奕女士出席会议，独立董事罗英武先生以通讯方 式出席）。 经全体出席董事推举，会议由董事陈奕女士主持，高级管理人员 列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举王世杰先生（简历附后）为代表公司执 ...