特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、修订后的《南京麦澜德医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工 董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工董事。本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 屠宏林先生原为第二届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司 第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。 本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级 ...