公司基本信息 - 公司于2021年5月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币8416万元[8] - 公司已发行股份总数为8416万股，均为人民币普通股[20] 股份相关 - 首次向社会公众发行人民币普通股2104万股[5] - 发起人以经审计净资产2898.83万元，按1.9326:1的比例折合为公司股本[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[26] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[38] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定条件下有权提议召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出提案[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议[120] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[110] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[110] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[112] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监为高级管理人员，每届任期3年[128][129] - 高级管理人员在任职期间出现特定情形，应立即停止履职或公司在30日内解除其职务[128] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报，前6个月结束后2个月内披露中期财报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[135] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发[136] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[122][123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[149] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效[173]