1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第 二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年9月10日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-079 公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登 记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求， 对修改公司章程等事项进行相应调整。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了 本次会议。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度 的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...