证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）于2025年9月10日召 开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理 制度并变更公司注册资本的议案》。具体内容如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理 结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过事项前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对 ...