天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规则和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第六条 董事会接受公司董事会审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第七条 有《公司法》规定的不得担任董事的情形、被中国证券监督管理委 1 第四条 党总支研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理 事项须经党总支前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 第五条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公 司执行公司事务的董事。 董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程及股东 ...