战略委员会 - 2025年9月10日第三届董事会第十四次会议通过战略委员会工作细则[2] - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 投资评审小组 - 由公司总经理任组长，可设副组长1 - 2名[9] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可随时召开[19] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行[20] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 工作细则由董事会制订、修改及解释[24] - 自董事会审议通过之日起生效[25]