证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-045 广东博力威科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年9月11日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事，与 公司于2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组 成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员。现 就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2、提名委员会：王先友（召集人）、张志平、刘勇 3、薪酬与考核委员会：刘勇（召集人）、刘聪、王先友 上述专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且 审计委员会召集人刘勇先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《广东博力 威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会各专 门委员会《工作 ...