中视传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和 科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《中视传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会秘书及董事会秘书处 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公司董事 会资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会下设董事会秘书处, 处理董事 会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第三条 会议的类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 会议的提案 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （一）召集 ...