2025 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025年9月9日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到3 人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增 2025年度预计日常性关联交易的议案》 18 王志远 杨海静 张 菁 2025年9月9日 表决结果:同意与票;反对 p票;弃权の票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司满足日常业务正常发展而进行,符合公司实际业务需要,定价 政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体 股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定 ...