公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[41] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[57] 公司章程修订 - 《章程》修订及多项制度修订需提交股东大会审议通过后实施[2][4] - 《章程》原第一条修订后增加中国证监会《上市公司章程指引》[7] - 《章程》新增董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新代表人[7] 股份相关 - 公司已发行股份总数为39770.64万股，均为普通股[8] - 公司收购本公司股份有多种情形及时间和比例限制[10] - 公司人员所持本公司股份有转让限制[11] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 股东会通过派现、送股等提案，公司在结束后两个月内实施[35] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[42] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知规定[45] - 董事会连续十二个月内累计对外投资等不超总资产30%可自主决定[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[60] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[62] - 利润分配方案经董事会通过后提交股东大会，需过半数通过[64] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[66] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[66] - 公司合并支付款项不超净资产10%，需董事会决议[67]