证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-059 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票 ...