上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月二十二日 上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 2 上实发展 2025 年第二次临时股东会会议资料 公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 22 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 目 录 | 1. | 公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2. | 公司关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 4 | | 3. | 关于修订、新增公司部分制度的议案 62 | | 4. | 股东会投票注意事项 63 | 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 二、会议主持人宣布大会开始 三、大会审议以下议案： 1. 《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》； 2. 《关于修订、新增公司部分制度的议案》。 四、股东代表发言 五、高管人员集中回答股东 ...