证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-064 家家悦集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事7人，出席2人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生、独立董事刘 红霞女士、独立董事曲国霞女士、独立董事姜爱丽女士因另有公务未能出席； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务 未能出席； 3、 董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 481,493,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.8003 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 ...