会议相关 - 会议时间为2025年9月22日[1] - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等三项[3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[6] - 相关公告于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露[8][11] 章程及制度修订 - 修订公司章程以特别决议方式审议，授权办理工商变更[8] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[8] - 修订公司部分治理制度议案下有8项子议案[11] 董事选举规则 - 单一股东等情况实行累积投票制[3] - 每位当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份的1/2[20] 对外投资 - 对外投资形式包括新设公司、收购兼并[27] - 对外投资应符合国家规划和公司战略[29] - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构[34] - 公司总经理是对外投资方案实施主要责任人[34] - 对外投资交易满足特定标准须股东会审议[36] 中建材财务公司 - 中建材财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团占比77.93%[53] - 截至2025年6月30日，资产总额3298390.49万元[55] - 2025年1 - 6月实现营业收入35504.59万元，净利润3779.03万元[55] - 2025年6月30日吸收存款余额2740752.65万元[55] 金融服务协议 - 2025 - 2027年公司于中建材财务公司每日存款余额最高不超250000万元[55] - 2025 - 2027年中建材财务公司综合授信余额每年最高不超25亿元[56] - 协议有效期内结算服务不收费[56] - 存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[56] - 贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[56] - 协议经批准后生效，有效期至2027年12月31日[58] - 与中建材财务公司合作遵循平等自愿原则，为非独家合作[58]