证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-096 南京沪江复合材料股份有限公司 第七届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月10日 2、会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表79人，实际出席职工代表78人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间及方式：2025年9月1日以书面方式发出 5、会议主持人：工会主席符小丽女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会新设职工代表董事一名，由职工代表大会 ...