一、董事任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了 公司第七届第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的 议案》 选举郭海燕女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-097 南京沪江复合材料股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2025 年 9 月 12 日 附件: 1. 郭海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，大专学历，化学 专业背景。1997 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于南京化学工业集团有限公司氮肥厂， 担任技术员；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于上海紫江企业集团股份有限公 ...