公司基本信息 - 公司于2022年3月11日在北交所上市，发行人民币普通股1304.34万股[6] - 公司注册资本为人民币10330.64万元[8] - 公司发起人于2011年8月10日发起设立公司，山东寿光天成食品集团有限公司持股90%，郭百礼持股8%，董清海持股2%[16] - 公司已发行股份数为10330.64万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会决议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等重大担保事项需股东会审议[44] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需股东会审议[45] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[100] - 董事会审议担保和财务资助事项，须经出席会议的2/3以上董事同意[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[109] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[126] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[130] 高管相关 - 公司设总经理1名，可根据需要设副总经理，均由董事会决定聘任或解聘[133] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[134] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[138] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[146] - 最近三年现金累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的20%[152] 合并、分立与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[176][177] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[180] - 公司出现解散事由应在10日内公示，因特定情形修改章程或股东会决议存续须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[185][185] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[185]