证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-042 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十九次会议通知期限的议 案》 公司董事会同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议 的召集、召开和表决程序合法有效。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会同意选举职工代表董事孙剑先生担任公司第二届董事会战略委 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 9 月 12 日发出通知，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，董事长高裕弟先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求 ...