证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-040 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月12日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第三次会议。通知已于2025年9月4日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 6名，实到董事6名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生以通讯方式 参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了 本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 鉴于刘文虎等7名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根 据《公司2022年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东 大会的授权，董事会同意对上述刘文虎等7名离职激励对象已获授但尚未行权的 ...