资本与股份 - 公司拟将注册资本从14125万元修订为14463万元[2] - 公司已发行股份数拟从14125万股修订为14463万股[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[8][11] - 股东有权在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议[8] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[16][17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[16][17] 财务资助与担保审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%时，公司对外提供财务资助需审议[18] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，须经股东会审议通过[20] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[21] 会议通知与提案 - 董事会收到召开临时股东大会或股东会提议、请求后，应在十日内给出书面反馈意见[23][24] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会/股东会召开十日前提出临时提案[26] 投票规则与计票 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[34] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[52] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[52] 独立董事规定 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[52] - 独立董事连续任职满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[64] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[55] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[67] 利润分配规定 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[81] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[84] 章程修订与公司解散 - 公司章程修订原因包括法规变化、公司情况变化及股东会决定[90] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算[89]