董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长1名[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，由董事会批准[9] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，由董事会批准[9] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，由董事会批准[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前2日通知；每届第一次会议可当日通知[12] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种非现场方式召开[19] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保等事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议三分之二以上董事同意[24][25] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可要求会议暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[27] 其他规定 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[21][22] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明或公开声明，否则视为完全同意[28] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[29] - 董事未出席亦未委托代表出席，视为放弃本次会议投票权[17] 规则相关 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》于2025年9月12日董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[2] - 议事规则未尽或相悖事宜依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[31] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[31] - 议事规则由董事会负责解释[31] - 议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施[31]