新疆万憬能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-048 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 12 日 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿 瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会 议，会议由钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事钟志刚先生回避表决，议 案获得通过。 经与会董事审议，同意选举钟志刚先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （二）审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员 ...