云南锡业股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会为公司经营决策机构，对股东会负责， 行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本 规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。公司 董事会应当设一名职工代表董事，董事可以由高级管理人员兼任，董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第五条 公司设独立董事三名，其中包括至少一名会计专业人士；独立董事 的任期与其他董事一致，任期届满可连选连任 ...