本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，2025 年 9 月 12 日披露了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）受贵公司聘请，本次指派刘 婷律师、李妍律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司 提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关 问题出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云 ...

云南锡业股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会为公司经营决策机构，对股东会负责， 行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本 规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。公司 董事会应当设一名职工代表董事，董事可以由高级管理人员兼任，董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第五条 公司设独立董事三名，其中包括至少一名会计专业人士；独立董事 的任期与其他董事一致，任期届满可连选连任 ...

云南锡业股份有限公司股东会规则 （经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 ...

（经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券存续期业务指南第 3 号—募集资金管理重点关注事项（试行）》 等有关法律法规和规定的要求及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金包括股权募集资金和债券募集资金。其中股权 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种而向投资者募集并用于特定用途 的资金。债券募集资金是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第七条 ...

第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，保护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有 资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经云南省人民政府云政复[1998]99号文批准，由云南锡业公司、个旧锡 都有色金属加工厂、个旧银冠锡工艺美术厂、个旧锡资工业公司、个旧聚源工矿 公司作为发起人，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为915300007134002589。 云南锡业股份有限公司章程 （经公司2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 中文简称：锡业股份 英文名称：YUNNAN TIN CO.,LTD 第五 ...

云南锡业股份有限公司独立董事工作制度 （经公司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《云南锡业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事必须具有独立性。独立董 事应当 ...

云南锡业股份有限公司利润分配管理制度 （经公司2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 云南锡业股份有限公司（简称"公司"）为进一步规范公司利润分 配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策和原则 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的现金分红政策。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-054 债券代码：148721 债券简称：24锡KY01 债券代码：148747 债券简称：24锡KY02 云南锡业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。现将会议有关事项提 示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经2025年8月21日召开的第九届董事会第九次会议审议 通过，同意召开公司2025年第三次临时股东大会（详见公司2025年8月25日披露的公司董事会决议公 告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、深圳证券交易所相 ...

股东结构 - 截至2025年9月10日收市 公司登记在册股东总数为81,186户 [2]