股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会根据8月27日第三届董事会第十九次会议议案召集[3] - 董事会于8月28日在巨潮资讯网发布股东大会通知[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月9日[5] - 现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，持股100,250,580股，占比40.2753%[8] - 网络投票股东117名，代表股份14,537,347股，占比5.8403%[9] 议案审议情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意114,206,977股，占比99.4939%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意114,214,077股，占比99.5001%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,214,977股，占比99.5009%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获审议通过[17] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意114,197,677股，占比99.4858%；中小投资者同意13,947,097股，占比95.9398%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意114,217,277股，占比99.5029%；中小投资者同意13,966,697股，占比96.0746%[20] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意114,402,277股，占比99.6640%；中小投资者同意14,151,697股，占比97.3472%[22] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意114,202,777股，占比99.4902%；中小投资者同意13,952,197股，占比95.9749%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意114,392,677股，占比99.6557%；中小投资者同意14,142,097股，占比97.2811%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意114,210,177股，占比99.4967%；中小投资者同意13,959,597股，占比96.0258%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意114,406,977股，占比99.6681%；中小投资者同意14,156,397股，占比97.3795%[27] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意114,413,277股，占比99.6736%；中小投资者同意14,162,697股，占比97.4228%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意114,202,777股，占比99.4902%；中小投资者同意13,952,197股，占比95.9749%[30] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意114,091,177股，占比99.3930%；中小投资者同意13,840,597股，占比95.2072%[31]