上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第四次临时股东会选举产生 增补的第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》 《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-069 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举非独立董事孙薇女士为代表公司执行公司事 务的董事，担任公司法定代表人，任期公司第四届董 ...