股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-044 广州广日股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 9 月 12 日在广州 市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事骆继荣先生因公 务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参 加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由半数以上 董事共同推举的董事朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经 充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的 ...