广东东鹏控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-071 1.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东大会结束 当日）15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长何新明先生。 ...