股东大会信息 - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席会议股东及代理人123人，代表股份114,787,927股，占比46.1156％[4] - 中小股东及代理人117人，代表股份14,537,347股，占比5.8403％[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意114,206,977股，占99.4939％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意114,214,077股，占99.5001％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,214,977股，占99.5009％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意114,218,277股，占99.5037％[11] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意114,197,677股，占99.4858％[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意114,217,277股，占99.5029％[13] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意114,402,277股，占99.6640％[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意114,202,777股，占比99.4902％，中小股东同意13,952,197股，占比95.9749％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意114,392,677股，占比99.6557％，中小股东同意14,142,097股，占比97.2811％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意114,210,177股，占比99.4967％，中小股东同意13,959,597股，占比96.0258％[18] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意114,406,977股，占比99.6681％，中小股东同意14,156,397股，占比97.3795％[19] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意114,413,277股，占比99.6736％，中小股东同意14,162,697股，占比97.4228％[21] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意114,202,777股，占比99.4902％，中小股东同意13,952,197股，占比95.9749％[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意114,091,177股，占比99.3930％，中小股东同意13,840,597股，占比95.2072％[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[26] - 公告日期为2025年9月12日[28]