证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-052 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 2、修订、制定后相关制度。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 | 14 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | 以上第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交2025年第 ...