子公司管理 - 子公司依据公司战略制定三到五年目标并年度分解执行[4] - 每月5日前向财务部报送会计报表[14] - 财务总监由公司委派[19] - 在财务软件系统建账套接受监管[20] - 每年按预算编制安排报全面预算[21] - 发生信息24小时内报证券事务部[19] 体系建设 - 建立对外投资防控“前评估、后评价”机制[16] - 建立健全内控及风险防控体系[6] 制度相关 - 违反制度公司视情节处分并主张赔偿权[21] - 制度由董事会制定和解释，通过之日起施行[22]