独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[11] - 任期届满前比例不符应60日内补选[12][13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 连续两次未出席董事会应解除职务[18] - 专门会议三分之二以上出席或委托出席可举行[16] - 工作记录及资料保存至少十年[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[14] 会议相关规定 - 董事会专门委员会提前三日提供资料[22] - 两名独立董事要求可延期会议或审议[22] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 履职保障与费用 - 公司确保独立董事履职资源和意见[24] - 人员配合，遇阻碍可报告[24] - 履职信息及时披露[24] - 行使职权费用公司承担[24] - 给予适当津贴并报销费用[24] - 不应从相关方取得其他利益[24] 其他 - 可建立责任保险制度[25] - 细则股东会通过施行，董事会解释[27] - 股东会授权董事会修订细则[27]