董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（1名职工代表董事）、3名独立董事，设董事长和副董事长各1人[6] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[12] - 董事会审批对外担保须全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[13] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[15] 下设委员会 - 董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会[16] - 战略与发展委员会研究公司长期发展战略规划等重大事项并提建议[16] - 审计委员会监督及评估内外部审计工作[17] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[17] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[17] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[22] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 召开临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[23] 董事规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[28] - 董事连续二次未亲自出席或十二个月未出席超总次数二分之一需说明披露[28] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[29][30] - 关联董事对关联事项无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[32] 文件保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[35] - 董事会决议书面文件保存期限不少于10年[38] 决议内容及披露 - 董事会决议载明会议召开日期、地点、召集人等内容[39] - 董事会决议及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[40] 规则说明 - 规则未尽事宜依照国家法律、法规和公司章程规定执行[42] - 规则与相关规定抵触时以国家法律等规定为准[42] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[42] - 规则由公司董事会负责解释[43] - 规则自公司股东会审议通过之日起执行[44]