独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需满足三个条件之一[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[7] - 特定股份持有及亲属关系人员不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 履职与监督 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[17] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[23] 资料保存与津贴 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[32] 其他 - 独立董事履职支出合理费用由公司承担，可借支[34] - 公司根据情况建立独立董事责任保险制度[35] - 公司设立独立董事专门邮箱dudong@baoligroups.com[32] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[37]