江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏宝利国际投资股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名，副董 事长 1 名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务，其具体职责另 行规定 ...