证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-069 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次 会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事长刘俊先生、独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以 通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同意公司修改《公司章 程》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议 ...