证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-049 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 7 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内 部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司 监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事 ...