证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-035 安徽超越环保科技股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨选举职工代表董事的公告 二、备查文件 1、职工代表大会决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增 加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司 章程》规定，董事会成员人数由 7 名变更为 8 名，新增 1 名董事为职 工代表董事，由职工代表大会选举产生。 为完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表 大会，经全体与会职工代表表决，选举方海欧先生（简历详见附件） 为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起 至第二届董事会任期届满之日止。 方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职 ...