会议决策 - 2025年9月11日公司召开第四届董事会第十三次会议，通过修订《总经理工作细则》议案，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[2] 内幕信息范围 - 涉及经营、财务或对证券交易价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息范围[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息范围[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其董高等[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案相关材料自记录起至少保存十年[13] 报备要求 - 披露年度报告、中期报告等重大事项时需及时报备内幕信息知情人档案相关材料[13] - 年度报告和中期报告披露后十个交易日内提交报备文件，自查期为年报披露日前六个月及中报披露日前三个月[14] - 合并、分立等重大事项披露后十个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前六个月[15] - 投资者收购及股份权益变动应填写报备文件并送达公司[16] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后十个交易日内提交报备文件[17] - 证券发行等事项按北交所规定报备相关材料[18] 其他规定 - 内幕信息知情人登记表应包含姓名、所在单位等信息[18] - 重大事项进程备忘录应包含关键时点时间、参与人员名单等内容[19][23][24] - 做好内幕信息流转环节知情人登记和档案汇总[22][23] - 对外报送未公告经营数据分接收方公示和内部统计两种情况处理[23][24] - 控股股东及实际控制人应控制重大信息知情范围并及时告知董事会秘书[24][27] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[26][27] - 违规造成严重后果、重大损失且构成犯罪将移交司法机关[28] - 违规受处罚，公司将报送证监局和北交所并公告[29] - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自董事会审议通过之日起生效[31]