会议议案 - 2025年9月10日董事会通过议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知独立董事，同意不受限[5] 表决规则 - 独立董事表决一人一票，有多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[5] - 独董特别职权行使经独董会议过半同意[5] 会议记录 - 独董会议制作记录，载明意见并签字[7] 制度相关 - 制度修改经董事会批准、股东会通过生效[9] - 制度由董事会负责解释[10]