制度审议 - 2025年9月10日董事会通过制度，9票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[2] 董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，每届任期三年，可连聘连任[6][7] 聘任解聘与辞职 - 聘任、解聘等两个交易日内公告并报备，特定情形一个月内解聘[8] - 辞职提前一月通知，完成移交或披露公告生效[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原任离职三月内聘任[9][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]