会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过工作细则，同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[6] - 9种情况不得担任公司高级管理人员[6] 职责权限 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，行使11项职责[10] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[10] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导，行使9项职责[11] 义务制度 - 高级管理人员对公司负有10项忠实义务[11] - 高级管理人员对公司负有6项勤勉义务[12] - 高级管理人员应实行回避制度，对关联交易主动公开并提请批准[12] - 高级管理人员及其亲属持有公司或关联企业股份应向董事会申报[13] 会议安排 - 总经理办公会议需提前1天通知全体出席人员[17] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席人员查阅[18] 报告机制 - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况[24] - 经营重大问题，总经理应在事发当日第一时间向董事长报告[24] 绩效评价 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[26] 方案制定 - 总经理可拟订公司增加或减少注册资本等建议方案[16] - 总经理可制定公司员工工资和奖惩方案及年度用工计划[16] - 总经理可研究决定公司各部门中层管理人员任免[16] 审批权限 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内审批权[22] 生效实施 - 本工作细则经董事会审议通过之日起生效并实施[29]