二、董事会会议审议情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-047 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第 三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华 人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议 ...