证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-044 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 9 月 10 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治 洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调 ...