证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-039 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事 会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致， 提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事 会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进 行相应修订。 具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.c ...