证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-042 永杰新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...