永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日 收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生向董事会提出辞去 公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。孙闯先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧， 亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所之事宜。 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-041 重要内容提示： 为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司 于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名 董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会 董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第 五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...