关于制定及修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明 细如下： 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-045 中仑新材料股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修 ...